Για την υπόθεση αυτή, πραγματοποιήθηκε σήμερα 6-5-2025 το πρωί, σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, των ΟΠΚΕ Αγρινίου και Κορίνθου, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Κορίνθου, Καλαμάτας, Δυτικής Αττικής και Φυλής
Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν επτά ημεδαποί άνδρες, μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ΄ εξακολούθηση διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη (13) μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (20) ατόμων (money mules), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δυο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες (money mules).
Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, προέκυψε ότι οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του έτους 2024 μέχρι και σήμερα 6-5-2025, στην Ελλάδα, όπου διέπραξαν (120) απάτες, ενώ από τα στοιχεία των ερευνών διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.
Σε ότι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση , συνελήφθησαν έξι μέλη της (τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα) όπου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά (80) περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται τουλάχιστον σε -464.870- ευρώ.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της, προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.
Μεθοδολογία της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης:
Ο απατεώνας προσποιούμενος τον λογιστή επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον παθόντα και με το πρόσχημα της κατάθεσης δήθεν δικαιούμενου ποσού ζητάει:
- Τη γνωστοποίηση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού του παθόντα,
- Τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας,
- Το αναγραφόμενο όνομα κατόχου στην τραπεζική κάρτα ανάληψης.
- Τον αριθμό OTP (one time password/κωδικός μιας χρήσης), που λαμβάνεται ως μήνυμα στο κινητό του παθόντα
Για συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα απαιτείται η είσοδος σε εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου, όπου εκεί αποστέλλεται ο OTP και γι’ αυτόν τον λόγο, οι κατηγορούμενοι αποκτούν παράνομα πρόσβαση στα πληροφοριακά δεδομένα των παθόντων.
Στη συνέχεια οι απατεώνες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό παθόντων, πραγματοποιώντας μεταφορές χρηματικών ποσών σε έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχοι των οποίων είναι άτομα που έχει χρησιμοποιήσει η εγκληματική οργάνωση για την μεταφορά και την ιδιοποίηση από τα αρχηγικά μέλη του παρανόμως κτηθέντως χρηματικού ποσού. Σε περιπτώσεις που δράστες κατά τη διάρκεια της απάτης διαπιστώνουν ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί παθόντων έχουν μηδενικά ποσά, αυτοί να χρησιμοποιούνται ως λογαριασμοί για μεταφορές χρημάτων σε απάτες άλλων μελών της οργάνωσης. Για την ανάληψη των χρηματικών ποσών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ή συγγενικά τους πρόσωπα, μεταβαίνουν σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων
Η εγκληματική οργάνωση, για την τέλεση των απατών χρησιμοποιεί αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες εναλλάσσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αλλαγή των τηλεφωνικών συνδέσεων ακολουθεί μία περιοδικότητα, ήτοι λαμβάνει χώρα περίπου κάθε 10-15 ημέρες, ενώ μετά τη διάπραξη μιας απάτης, στην οποία οι δράστες έχουν αποκομίσει μεγάλο χρηματικό ποσό, άπαντα τα μέλη αλλάζουν άμεσα τηλεφωνικές συνδέσεις
Σε ότι αφορά την δεύτερη εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά (40) περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καλαμάτα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις (164.000) ευρώ.
Μεθοδολογία της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης:
- Οι κατηγορούμενοι καλούν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένους και προσποιούνται τον λογιστή η τον βοηθό λογιστή του θύματος. Στην αρχή της τηλεφωνικής κλήσης αναφέρουν στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων.
- Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι καθοδηγούν τα θύματα, σε συγκεκριμένους χειρισμούς τραπεζικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα αντί να παραλάβουν το δήθεν χρηματικό ποσό, να ολοκληρώνουν μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς μελών της εγκληματικής οργάνωσης,
- Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της άγνοιας των παθόντων, οι κατηγορούμενοι αποκτούσαν πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν χρήματα προς τους λογαριασμούς που είχαν στρατολογήσει και στην συνέχεια έκαναν άμεσα τις αναλήψεις από διάφορα ΑΤΜ.
- Οι απάτες λάμβαναν χώρα είτε αυθημερόν, είτε μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών από την συνομιλία με τον παθόντα.
- Σε μερικές περιπτώσεις δράστες πείθουν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin αυτής. Στη συνέχεια με τον αριθμό pin φορτίζουν την ψηφιακή κάρτα της ίδιας εταιρείας που έχουν εκδώσει τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης. Επίσης χρησιμοποιούν διαδικτυακές τράπεζες.
- Σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να εξαπατήσουν τους παθόντες και να αποκρύψουν τα ίχνη τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σκοπίμως αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους (προσδίδει ρινική χροιά στη φωνή τoυς). Με τον τελευταίο τρόπο προσπαθούν να αλλοιώσουν τη φωνή τους, προκειμένου να πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε παθόντες.
Ομοίως και δεύτερη εγκληματική οργάνωση, για την τέλεση των απατών χρησιμοποιεί αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες εναλλάσσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και οχήματα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:
- Επτά (7) οχήματα,
- Το χρηματικό ποσό των 3.700€ ,
- Τραπεζικές κάρτες,
- πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
- Μία κυνηγετική καραμπίνα
- Κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε τέσσερις οικίες των κατηγορουμένων
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
